В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей

Фото: oren.sledcom.ru
фото из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего  бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания». Он обвиняется в совершении  преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия,  в 2010-2014 годы директор ООО «Оренбургская мельничная компания», проживая в городе Орске, осуществляя деятельность по оптовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рублей.

Налоговое правонарушение выявлено ИФНС России по городу Орску в ходе выездной налоговой проверки. Решение налогового органа обжаловалось в Арбитражном суде Оренбургской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Решение налогового органа  признано законным и обоснованным, в требованиях представителей ООО «Оренбургская мельничная компания» полностью отказано.

Обвиняемый  не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц.

В целях возмещения ущерба бюджетной системе следствием наложен арест на имущество обвиняемого  и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили Порше Кайен, Порше Каррера Купе, Митцубиси Паджеро, 6 ружей и катер.

Расследование уголовного дела осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области во взаимодействии с ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».

Объем уголовного дела составил 34 тома, следователями СК допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы.

По результатам расследования следствие критически оценило, как не в полной мере достоверные, показания 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания», которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по результатам судебного рассмотрения уголовного дела.

Данное уголовное дело повторно направляется в суд, поскольку при предыдущем рассмотрении были выявлены недостатки в описании преступления, не позволившие рассмотреть его по существу. Эти недостатки следствием устранены. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело  с утвержденным обвинительным заключением направлено в  Ленинский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.

 

Последние новости Оренбургской области по теме:
В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей

- Орск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего  бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгения Перетачкина.
09:12 20.11.2018 Орская Газета
- Оренбург
Следственный комитет завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора агрофирмы.
16:44 19.11.2018 ТК Регион
В Оренбургской области  перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей - Следственный комитет
В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей - Оренбург
фото из открытых источников Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего  бывшего директора ООО «Оренбургска
10:40 19.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
В Оренбургской  области возбуждено уголовное дело по факту травмирования  ребенка на территории стрелково-развлекательного комплекса - Следственный комитет фото СУ СК РФ по Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области  возбуждено уголовное дело по факту получения травм 6-летним  мальчиком на территории  с

16.11.2018
В Оренбурге  сотрудники полиции обвиняются в вымогательстве и превышении должностных полномочий - Следственный комитет фото из открытых источников Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное  по признакам преступления, предусмотренного п. «а,

15.11.2018
В Оренбургской области принятыми  региональным управлением СК России мерами возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе, по уголовному делу - Следственный комитет фото из открытых источников В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской  области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,

14.11.2018
 
В Оренбурге бывший руководитель коммерческой организации  обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6 миллионов рублей - Следственный комитет фото из открытых источников Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней бывшего директора ООО «Фора»,

14.11.2018
В день открытых дверей налоговые инспекции Оренбуржья посетили более 4 тыс. человек - УФНС по Оренбургской области В связи с приближающимся сроком уплаты имущественных налогов с физических лиц 9 и 10 ноября 2018 года в Оренбуржье прошла ставшая уже традиционной Всероссийская акция День открытых дверей по информированию граждан по воп

14.11.2018
Профилактическая операция «Отопление» - МЧС Оренбургской области В соответствии с указанием Заместителя министра-главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору МЧС России от 16.09.2019 №91-943-19 «О проведении профилактической операции «Отопление»,
МЧС Оренбургской области
18.10.2019
На пожаре в Оренбурге спасен ребенок - МЧС Оренбургской области Накануне, в 15 часов 33 минуты в ФКУ «ЦУКС МЧС России по Оренбургской области» от очевидцев поступило телефонное сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по ул.
МЧС Оренбургской области
18.10.2019
Сотрудники МЧС России сдали зачеты на классность - МЧС Оренбургской области    Служба в подразделениях МЧС России  требует постоянного поддержания физической формы и непрерывного обучения в целях оперативного и качественного применения полученных знаний и умений на практике.
МЧС Оренбургской области
18.10.2019
Скоро свой профессиональный праздник будут отмечать судебные приставы. Героиня нашего материала Елена Филатова начала свою трудовую деятельность после окончания пединститута в торговле.
18.10.2019 Орская хроника
Законодательное собрание Оренбургской области Депутаты Законодательного собрания Оренбуржья внесли поправку в областной закон, согласно которому люди, страдающие психическими расстройствами, но не имеющие инвалидности,
17.10.2019 Оренбургская неделя
Разыскивается водитель - Орская Газета Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Орское» устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП на улице Каменной.
Орская Газета
18.10.2019
Экскурсия в библиотеку - ОГПУ Экскурсию провела заведующая отделом литературы на иностранных языках Светлана Георгиевна Шонина.
ОГПУ
18.10.2019
Дом с пятью ангелами. Фото автора В Оренбурге добровольцы и члены оренбургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вышли на своеобразный субботник.
16.10.2019 Оренбургская неделя
Пуховые платки на протяжении двух с половиной веков являются визитной карточкой не только нашего края, но и всей России.
16.10.2019 Орская Газета
Победили на опыте - ХК Южный Урал «Барс» (Казань) – «Южный Урал» (Орск). 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).  18 октября .
ХК Южный Урал
19.10.2019
МК от главного тренера России - ОГПУ Тонкости ведения мяча, постановка заслона, особенности игры в защите и в нападении — этим элементам баскетбола смогли уделить внимание участники совместной тренировки.
ОГПУ
18.10.2019
Константин Копылов В Оренбурге открылся 13-й сезон популярных соревнований среди учащихся образовательных заведений.
17.10.2019 Вечерний Оренбург
В Оренбурге на базе СК «Олимпийский» проводились Открытый детские турнир, чемпионат и первенство области по всестилевому каратэ, а также детские чемпионат и первенство региона  по восточному боевому единоборству.
17.10.2019 Гвардеец труда