В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей

Фото: oren.sledcom.ru
фото из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего  бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания». Он обвиняется в совершении  преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия,  в 2010-2014 годы директор ООО «Оренбургская мельничная компания», проживая в городе Орске, осуществляя деятельность по оптовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рублей.

Налоговое правонарушение выявлено ИФНС России по городу Орску в ходе выездной налоговой проверки. Решение налогового органа обжаловалось в Арбитражном суде Оренбургской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Решение налогового органа  признано законным и обоснованным, в требованиях представителей ООО «Оренбургская мельничная компания» полностью отказано.

Обвиняемый  не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц.

В целях возмещения ущерба бюджетной системе следствием наложен арест на имущество обвиняемого  и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили Порше Кайен, Порше Каррера Купе, Митцубиси Паджеро, 6 ружей и катер.

Расследование уголовного дела осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области во взаимодействии с ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».

Объем уголовного дела составил 34 тома, следователями СК допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы.

По результатам расследования следствие критически оценило, как не в полной мере достоверные, показания 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания», которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по результатам судебного рассмотрения уголовного дела.

Данное уголовное дело повторно направляется в суд, поскольку при предыдущем рассмотрении были выявлены недостатки в описании преступления, не позволившие рассмотреть его по существу. Эти недостатки следствием устранены. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело  с утвержденным обвинительным заключением направлено в  Ленинский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.

 

Последние новости Оренбургской области по теме:
В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей

- Орск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего  бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгения Перетачкина.
09:12 20.11.2018 Орская Газета
- Оренбург
Следственный комитет завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора агрофирмы.
16:44 19.11.2018 ТК Регион
В Оренбургской области  перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей - Следственный комитет
В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей - Оренбург
фото из открытых источников Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего  бывшего директора ООО «Оренбургска
10:40 19.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
В Оренбургской  области возбуждено уголовное дело по факту травмирования  ребенка на территории стрелково-развлекательного комплекса - Следственный комитет фото СУ СК РФ по Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области  возбуждено уголовное дело по факту получения травм 6-летним  мальчиком на территории  с
16.11.2018
В Оренбурге  сотрудники полиции обвиняются в вымогательстве и превышении должностных полномочий - Следственный комитет фото из открытых источников Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное  по признакам преступления, предусмотренного п. «а,
15.11.2018
В Оренбургской области принятыми  региональным управлением СК России мерами возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе, по уголовному делу - Следственный комитет фото из открытых источников В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской  области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,
14.11.2018
 
В Оренбурге бывший руководитель коммерческой организации  обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6 миллионов рублей - Следственный комитет фото из открытых источников Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней бывшего директора ООО «Фора»,
14.11.2018
В день открытых дверей налоговые инспекции Оренбуржья посетили более 4 тыс. человек - УФНС по Оренбургской области В связи с приближающимся сроком уплаты имущественных налогов с физических лиц 9 и 10 ноября 2018 года в Оренбуржье прошла ставшая уже традиционной Всероссийская акция День открытых дверей по информированию граждан по воп
14.11.2018
Пожаробезопасный новый год - МЧС Оренбургской области    Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. Простая небрежность, беспечность могут омрачить радостное событие и праздничное настроение.
16.12.2018 МЧС Оренбургской области
Год культуры безопасности: противопожарный КВН - МЧС Оренбургской области   Во Дворце культуры «Нефтехимиков» сотрудники ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку совместно со специалистами ВДПО провели КВН среди команд ДЮП общеобразовательных школ г. Орска.
16.12.2018 МЧС Оренбургской области
Константин Копылов Две юбилейные даты объединили участников праздничного мероприятия в ДКиС «Газовик».
14.12.2018 Вечерний Оренбург
Не дождавшись родственника на поверхности Ириклинского водохранилища, жители поселка Новоорск обратились в полицию.
14.12.2018 Орская Газета
«Эти картины вышиты гладью»? – одновременно с изумлением и восторгом интересуется одна из посетительниц выставки, остановившись у работ Светланы Михайловой.
14.12.2018 Орская Газета
Сегодня, 11 декабря, министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко провела встречу с журналистами, посвященную предстоящему Году театра.
11.12.2018 Орская Газета
JPG Файл - ОМВД по Оренбургскому району В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» в городе Оренбурге состоялась очередная встреча сотрудников УНК УМВД России по Оренбургской области с юными спортсменами - воспитанникам
15.12.2018 ОМВД по Оренбургскому району
Константин Копылов Не только для любителей восточных единоборств, но и для всего спортивного сообщества города первенство России по карате WKF стало значимым событием.
14.12.2018 Вечерний Оренбург
Первые соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя России А. Туркина, прошли в школе олимпийского резерва.
14.12.2018 Орская хроника
На областных состязаниях по чирлидингу, которые прошли недавно в Оренбурге, 7-летняя Вероника Зацепина завоевала первое место в парных соревнованиях.
14.12.2018 Орская хроника
Вниманию оренбуржцев! - Администрация г. Оренбург По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Приволжское УГМС") в ближайшие сутки 14.12.2018 ожидаются метель, гололёд, налипание мокрого снега, усиление ветра ночью 15-18 м/с,
13.12.2018 Администрация г. Оренбург