Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Фото: www.orinfo.ru

Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области в суд направлено уголовное дело по обвинению организованной группы из числа 7 человек в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств», 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

В период с 2013 по 2017 год организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность, в результате которой извлекла доход в особо крупном размере - 19 миллионов рублей. Деятельность указанных лиц строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц – «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им безналичных денежных средств.

В рамках проведенных следственных действий обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности, документы подконтрольных организаций, электронные ключи для управления расчетными счетами подконтрольных организаций. Проведены более 25 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в их автомобилях и помещениях гаражей, допрошено в качестве свидетелей более 100 человек, проведены финансово-экономические и почерковедческие судебные экспертизы, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд города Оренбурга.

Источник:  Управление внутренних дел Оренбургской области

Ещё новости о событии:

Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности - OrInfo.ru
Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области в суд направлено уголовное дело по обвинению организованной группы из числа 7 человек в совершении преступлений,
12:23 30.10.2018 OrInfo.ru - Оренбург
В суд направлено уголовное дело по обвинению организованной группы из числа 7 человек в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»,
10:51 30.10.2018 УМВД Оренбургской области - Оренбург
В суд направлено уголовное дело по обвинению организованной группы из числа 7 человек в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»,
10:22 30.10.2018 Time56.Ru - Оренбург
 
По теме
Группой дознания ОМВД России по Первомайскому району в октябре 2018 года окончено производство по уголовному делу, возбужденному по факту незаконных приобретения, хранения наркотиков.
Следователем Отделения МВД России по Курманаевскому району направлено в суд уголовное дело по факту хищения 27-летней жительницей с. Курманаевка денежных средств в сумме около 68 000 рублей.
Советский районный суд г.Орска рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением ( ч.3 ст.30 п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ).
Советский районный суд г. Орска
В эти дни… 4 года назад - Законодательное Собрание В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Торгово-промышленной палате области с участием депутатов обсуждалось, как помочь бизнесу.
Законодательное Собрание
Институту - Академии - Университету - 80! - ОрГМУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации в 2024 году отмечает свой 80-л
ОрГМУ
Александровским районным судом Оренбургской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который не уплачивал денежные средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
Александровский районный суд
Оренбургские работники культуры принимают поздравления - Orenburg.Media Сегодня, 28 марта, на праздничном мероприятии в ДК «Россия» собрались представители одной из самых непростых и в то же время самых интересных сфер общественной жизни города: библиотекари, специалисты музейного дела,
Orenburg.Media